Toelichting 31-35

33. Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen

De geassocieerde deelnemingen en joint ventures (zie toelichting 16), Heineken Holding N.V., het Heineken Pensioenfonds (zie toelichting 26) alsmede de managers op sleutelposities (Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen) zijn aangemerkt als verbonden partijen van Heineken.

Bezoldiging van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

In miljoenen EUR 2008 2007
Raad van Bestuur 3,3 4,1
Raad van Commissarissen 0,4 0,4
  3,7 4,5

Raad van Bestuur

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur bestaat uit een vaste component en een variabele component. De variabele component is opgebouwd uit een korte termijn plan en een lange termijn aandelenplan. Het korte termijn plan is gebaseerd op een target voor de autonome winstgroei en specifieke jaarlijkse targets die door de Raad van Commissarissen worden vastgesteld. Voor informatie over het lange termijn aandelenplan wordt verwezen naar toelichting 27. Het afzonderlijke verslag van het remuneratiebeleid is opgenomen op hier.

Per 31 december 2008 hield de heer J.F.M.L. van Boxmeer 9.244 aandelen in de vennootschap en de heer D.R. Hooft Graafland 6.544 aandelen (2007: beiden 0 aandelen). Per 31 december 2008 had de heer D.R. Hooft Graafland 3.052 aandelen Heineken Holding N.V. in bezit (2007: 3.052 aandelen).

Raad van Bestuur

  Vast
salaris		 Korte
termijn
plan		 Lange
termijn
aandelenplan*		 Overige
uitgestelde
beloningen		 Pensioen-
regeling		 Totaal
In duizenden EUR 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
J.F.M.L. van
Boxmeer		 750 750 611 1.125 249 207 – – 348 395 1.958 2.477
D.R. Hooft
Graafland		 550 550 336 619 149 143 – – 305 311 1.340 1.623
Totaal 1.300 1.300 947 1.744 398 350 – – 653 706 3.298 4.100
*
De gerapporteerde remuneratie in het kader van het lange termijn aandelenplan is gebaseerd op IFRS-grondslagen en weerspiegelt niet de waarde van de voorwaardelijke rechten op aandelen die onvoorwaardelijk zijn geworden. Voor de prestatieperiode 2006-2008 zullen geen voorwaardelijke rechten op aandelen onvoorwaardelijk worden.

Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen hebben de volgende bezoldiging ontvangen:

In duizenden EUR 2008 2007
C.J.A. van Lede 66 66
J.M. de Jong 52 52
M. Das 52 52
M.R. de Carvalho 50 50
A.H.J. Risseeuw1 – 13
J.M. Hessels 50 50
I.C. MacLaurin 50 50
A.M. Fentener van Vlissingen 50 50
M. Minnick 32 –
Totaal 402 383

De heer M.R. de Carvalho hield als enige 8 aandelen Heineken N.V. op 31 december 2008 (2007: 8 aandelen). Per 31 december 2008 en per 31 december 2007 hielden de leden van de Raad van Commissarissen geen obligaties of optierechten in de vennootschap. Op 31 december 2008 hield de heer C.J.A. van Lede 2.656 aandelen Heineken Holding N.V. en de heer M.R. de Carvalho 8 aandelen Heineken Holding N.V. (2007: tezamen 2.664 aandelen).

1
Per 19 april 2007 teruggetreden uit de Raad van Commissarissen.

Overige transacties met verbonden partijen

  Transactiewaarde Openstaand saldo
per 31 december
In miljoenen EUR 2008 2007 2008 2007
Verkoop van producten en diensten
Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures 50 61 6 4
  50 61 6 4
 
Grondstoffen, materialen en diensten
Handelsvoorraden – joint ventures 26 4 7 1
Overige kosten – joint ventures 1 1 6 1
  27 5 13 2

Heineken Holding N.V.

Aan Heineken Holding N.V. is in 2008 een bedrag van € 551.000 betaald (2007: € 572.000) voor verleende bestuursdiensten ten behoeve van de Heineken Groep.

Deze betaling is gebaseerd op een overeenkomst opgesteld in 1977 en herzien in 2001, die inhoudt dat Heineken N.V. aan Heineken Holding N.V. een vergoeding voor administratiekosten betaalt. Met betrekking hiertoe is best practice bepaling III.6.4 van de Dutch Corporate Governance Code van 9 december 2003 nageleefd.